电信诈骗新动向“48小时不能使用”防报警止付-新华网

關注新華網

微博

Qzone

圖(tu)集

　　代(dai)辦(ban)信用(yong)卡(ka)詐(zha)騙、MALL商城消(xiao)費卡(ka)詐(zha)騙、貸款(kuan)詐(zha)騙、加盟詐(zha)騙等多樣詐(zha)騙手段，令人防不勝防。

　　記(ji)者獲(huo)悉(xi)，湖北武漢警方歷經2個(ge)多月(yue)的偵查，破獲(huo)公(gong)安部(bu)督辦“12.17”特大跨(kua)省(sheng)電信詐(zha)騙專案(an)，打掉一個(ge)涉(she)及(ji)全(quan)國多省(sheng)市的跨(kua)省(sheng)電信網絡詐(zha)騙犯罪(zui)集團(tuan)，抓(zhua)獲(huo)涉(she)嫌違(wei)法犯罪(zui)人員183名，偵破電信網絡詐(zha)騙案(an)件(jian)400余起(qi)，涉(she)案(an)金額2000余萬元。

　　該案也是(shi)迄今(jin)為(wei)止(zhi)，湖北省一(yi)次行動抓(zhua)獲詐騙(pian)手法最多(duo)的特大詐騙(pian)案件。

　　代辦信用卡套現

　　2017年10月26日，家住河北(bei)省石(shi)家莊市的趙女士(shi)匆匆趕到湖北(bei)省武漢市公安局江岸區(qu)分局報案。

　　趙女(nv)士向民警(jing)講述，10月(yue)初的(de)一(yi)天(tian)晚上，她(ta)在手機百(bai)度上看到一(yi)則(ze)代辦信用卡的(de)小廣(guang)告，因為(wei)想貸款(kuan)買車(che)，于是她(ta)點擊(ji)鏈接(jie)，在網頁上填寫了個人申請資(zi)料(liao)。

　　10月14日，趙女士(shi)接到電話，對方稱信用卡已申請成(cheng)功，要她交(jiao)300元的手續(xu)費才能寄卡。趙女士(shi)交(jiao)錢后果真收到了一張信用卡。

　　不(bu)(bu)過，對(dui)方稱(cheng)“卡要激(ji)活才能使用”讓她交(jiao)了1500元。之后，對(dui)方又以“審核(he)沒通過”、“需要提升信用額度”、“流水(shui)賬(zhang)記錄(lu)資金不(bu)(bu)夠”等(deng)為由，反復要求趙女士繼續打款(kuan)。

　　趙女(nv)士急(ji)著要卡，沒(mei)多想就(jiu)照做了，又(you)先后分4次總共匯(hui)了45000元(yuan)。

　　錢匯(hui)出去，卡卻仍舊不能用。趙女士到銀行去一(yi)查(cha)，卡是假的(de)，慌了。

　　銀行流(liu)水顯示，騙子銀行卡(ka)的開(kai)卡(ka)地在湖北(bei)武漢(han)。于是，趙女士趕到武漢(han)報警求助。

　　挖出詐騙網絡

　　江(jiang)岸警(jing)方(fang)根據趙女士提供的騙子(zi)的卡(ka)號，從資金(jin)流向(xiang)入手一路追查，發現被騙款經過多張(zhang)銀行卡(ka)多次轉手，最后(hou)通過一臺POS機刷卡(ka)“消費”了，線索就(jiu)此中斷。

　　民警并未放(fang)棄(qi)，轉而對這(zhe)臺POS機展開調查，通(tong)過(guo)調取該POS機的刷卡(ka)流水，查到8家銀(yin)行(xing)的53張銀(yin)行(xing)卡(ka)刷卡(ka)記(ji)錄(lu)。

　　民警逐一查證，竟然發(fa)現其中有(you)12張(zhang)卡涉及全國范圍內13起電信詐(zha)騙案，種種跡象(xiang)顯示(shi)，其背(bei)后(hou)極可能(neng)隱藏一個(ge)電信詐(zha)騙犯罪網絡。

　　民(min)警先后多次出差(cha)至湖北(bei)安(an)陸、廣(guang)水、隨州(zhou)、天門等(deng)地追查涉(she)案(an)(an)資金流向。通過調取(qu)(qu)POS機刷(shua)卡(ka)(ka)記錄、涉(she)案(an)(an)銀(yin)行卡(ka)(ka)流水明細(xi)、ATM機取(qu)(qu)款(kuan)視頻，警方串并了北(bei)京、上海、新疆、甘肅、內蒙古等(deng)地的(de)109起案(an)(an)件，涉(she)案(an)(an)金額達300余萬(wan)元(yuan)。

　　此案引起武漢市公安局的高度(du)關注(zhu)。

　　2017年12月17日(ri)，武漢市公安局(ju)(ju)組(zu)織江岸區(qu)分局(ju)(ju)及市局(ju)(ju)刑偵(zhen)、網安、技偵(zhen)、視頻偵(zhen)查等部(bu)門(men)成立“12.17”專案(an)組(zu)，圍繞涉案(an)資金流轉、涉案(an)重點人員(yuan)身份(fen)繼(ji)續(xu)深挖。

　　經工作，警方先后(hou)發現了由1個(ge)(ge)贓(zang)款套(tao)現團伙、10多個(ge)(ge)各類(lei)詐騙團伙組(zu)成的特大跨省電信(xin)犯罪網絡，并基(ji)本掌握了其主要(yao)結構和(he)活動窩點。

　　警惕防止付新手法

　　今(jin)年1月，公安部將該(gai)案(an)列(lie)為督辦(ban)案(an)件，并由湖(hu)北省公安廳協(xie)調與該(gai)案(an)偵破線(xian)索有(you)交叉的重慶榮(rong)昌、重慶江(jiang)北等地警(jing)(jing)方協(xie)同武漢警(jing)(jing)方統一行動。

　　1月9日上午(wu)，武漢(han)警方集中(zhong)400余名警力，在(zai)武漢(han)、孝感等(deng)兩地(di)同時(shi)展開(kai)集中(zhong)收(shou)網行(xing)動。行(xing)動中(zhong)，警方共搗毀詐騙(pian)窩點13個，抓獲(huo)涉電信詐騙(pian)犯罪嫌(xian)疑人183名，查扣涉案電腦(nao)113臺、手機216部、銀行(xing)卡643張、pos機203部、話術本32本、賬本32本。

　　江(jiang)岸區公安(an)分局(ju)刑偵大(da)隊辦(ban)案民(min)警介紹，該特大(da)跨省電信(xin)詐騙(pian)集(ji)團不同于單(dan)一(yi)的電信(xin)詐騙(pian)犯(fan)罪團伙，呈現網(wang)絡化(hua)、產業化(hua)、鏈條化(hua)、多樣化(hua)，各小團伙之間(jian)結構松散(san)，分工明確。

　　經審查，蔡某、王(wang)某等人組織(zhi)的13個小(xiao)詐(zha)騙團(tuan)伙，分(fen)別采取代辦虛假信用卡(ka)(ka)詐(zha)騙、MALL商城消費(fei)卡(ka)(ka)詐(zha)騙、貸款(kuan)詐(zha)騙、加盟(meng)詐(zha)騙等多樣手段實施電信網絡詐(zha)騙，所(suo)得贓款(kuan)通過張某、劉某等人的套現(xian)團(tuan)伙，利用POS機或銀(yin)行ATM機套現(xian)。

　　如代辦(ban)虛假信(xin)用卡(ka)詐騙主要(yao)作案(an)手法為：先利(li)用網(wang)絡發(fa)布代辦(ban)信(xin)用卡(ka)信(xin)息誘(you)人上鉤(gou)，通(tong)過網(wang)絡收取受(shou)(shou)害人300元代辦(ban)費(fei)，并郵寄(ji)一張偽造信(xin)用卡(ka)，同時告知受(shou)(shou)害人要(yao)提高信(xin)用額度(du)需打款提升信(xin)譽度(du)，此后以審核(he)不通(tong)過、交納保證金(jin)、提升信(xin)譽度(du)為由反復要(yao)求受(shou)(shou)害人匯(hui)款，同時提供虛假二維碼誘(you)騙受(shou)(shou)害人掃碼登(deng)陸所謂(wei)的銀行(xing)網(wang)站(zhan)顯示賬戶(hu)資金(jin)，欺(qi)騙受(shou)(shou)害人賬戶(hu)48小時不能(neng)操作，防止報警止付。

　　警方透露，MALL商城消(xiao)費(fei)卡詐(zha)(zha)騙(pian)、貸款(kuan)詐(zha)(zha)騙(pian)、加盟詐(zha)(zha)騙(pian)等詐(zha)(zha)騙(pian)形式與此類似(si)。

　　目前，警方已查(cha)證(zheng)涉及全國多省市電信(xin)詐(zha)騙案件400余(yu)起，涉案金額(e)2000余(yu)萬(wan)元。102名(ming)犯罪(zui)嫌疑人被依法刑事拘留(liu)。該(gai)案正在進(jin)一(yi)步審查(cha)深(shen)挖中。